天臣医疗: 天臣医疗关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：天臣医疗关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-065

天臣国际医疗科技股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月6日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月6日 15点00分，苏州工业园区东平街278号会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月6日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案名称：关于特别分红方案的议案 - 投票股东类型：A股股东

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记方式：法人股东凭本人身份证、法定代表人身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；自然人股东凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记。 - 现场登记时间：2025年1月2日，9:00-16:30 - 现场登记地点：天臣国际医疗科技股份有限公司会议室

六、其他事项 - 会议联系方式：联系地址：苏州工业园区东平街278号；联系部门：证券投资部；会务联系人：杨彩红女士；联系电话：0512-62991907；传真：0512-62991902 - 本次股东大会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。 - 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。